公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-021

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 8 月 26 日 10 点预计会期半天
（六）出席对象

公告编号：2020-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833877 万得福 2020 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区
二、 会议审议事项
(一)审议《关于修订公司章程》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《金华万得福日用品股份有限公司章程》。此次修订不
存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 10 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《金华万得福日用品股份有限公司关于拟修订<公司章程>公

公告编号：2020-021

告 》(公告编号:2020-020)。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记；
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记
（二） 登记时间：2020 年 8 月 25 日 9：0-17：00

（三） 登记地点：公司二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联 系 人：胡灵芝

联系电话： 0579-82356898

传 真： 0579-82385196

公告编号：2020-021

地 址：金华万得福日用品股份有限公司二楼会议室
（二） 会议费用：与会食宿、交通等费用自理
五、 备查文件目录
1、《金华万得福日用品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
金华万得福日用品股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 10 日

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