公告日期：2020-05-07

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张一为

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、 召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 35,959,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.01%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事田莉因出差缺席 ；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2019 年公司各方面的工作，董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定报告在 2019 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、 2019 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2.议案表决结果：

同意股数 35,959,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,959,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于 2019 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：

同意股数 35,959,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定的《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 35,959,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定的《2020 年度财务预算报告》

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