公告日期：2021-03-31

公告编号：2021-013

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 18 日以电话方
式通知
5.会议主持人：张一为
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年年度计提资产减值准备》议案
1.议案内容：

根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确的反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎原则，公司对资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体内容详见
在 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于成立全资子公司的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《关于成立全资子公司的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-013

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第二届董事会第十七次会议决议》

金华万得福日用品股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
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