公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-011

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席沙明新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事王习伟因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2022年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2022-011

台（www.neeq.com.cn）披露的《鑫浩源：2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于原监事王习伟先生的辞职，根据《公司章程》的要求及公司的需要，监事会拟提名金蕾蕾女士担任公司新任监事，自股东大会审议通过之日起就任，任期与第三届监事相同。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 16 日

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