公告日期：2022-05-24

证券代码：833876证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长逯益民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数23,065,640 股，占公司有表决权股份总数的 33.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事蒲生宏、王健、方钧因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王习伟因个人原因缺席；

公司董事会秘书、信息披露负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2021 年年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 23,065,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2021 年年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 23,065,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 23,065,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 23,065,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2021 年度审计报告》。2.议案表决结果：

同意股数 23,065,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《鑫浩源：2021 年度报告》及《鑫浩源：2021 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 23,065,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。