公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-007

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路 4057 号 1 栋一楼、
二 楼 A 区、五楼 A、B 区 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 14 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长葛凯先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向控股子公司珠海国能科技有限公司增资的议案》

公告编号：2023-007

1.议案内容：

为满足珠海国能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展的需要，进一步提升控股子公司珠海国能科技有限公司（以下简称“国能科技”）的综合竞争力，公司拟将国能科技注册资本由人民币 2000 万元增至 3600万元。即国能科技新增注册资本人民币 1600 万元，其中，公司追加认缴出资 1600万元。增资完成后，公司对国能科技的持股比例仍为 100.00%。具体情况详见公司同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

珠海国能新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

珠海国能新材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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