公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-003

证券代码：833842 证券简称：天艺传媒 主办券商：兴业证券
厦门市天艺传媒股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833842 天艺传媒 2021 年 1 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔 12 层 02 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

公司控股股东、实际控制人、董事长林少敏先生于 2020 年 10 月 28 日向公
司借款 1,000,000.00 元，用于投资理财，约定借款年利率为 4.35%，约定借款
期限为 1 年，截至目前尚未归还借款本息，林少敏预计于 2021 年 2 月中旬左右
归还借款本息。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

公告编号：2021-003

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 2 月 1 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、任淑敏；2、联系电话：0592-5801818；3、邮箱：teadxm@sina.com；4、传真：0592-5869517；5、联系地址：厦门市思明区松岳 路
6 号悦享中心 A 塔 12 层 02 单元。

（二）会议费用：本次大会预期时间半天，与会股东交通、食宿等费用自理。五、备查文件目录
《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司董事会
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