公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-002

证券代码：833842 证券简称：天艺传媒 主办券商：兴业证券
厦门市天艺传媒股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林少敏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长林少敏先生于 2020 年 10 月 28 日向公司借
款 1,000,000.00 元，用于投资理财，约定借款年利率为 4.35%，约定借款期限

公告编号：2021-002

为 1 年，截至目前尚未归还借款本息，林少敏预计于 2021 年 2 月中旬左右归还
借款本息。
2.回避表决情况
本议案涉及回避事项，须回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 02 月 01 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

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