公告日期：2020-04-23

证券代码：833842 证券简称：天艺传媒 主办券商：兴业证券
厦门市天艺传媒股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于2020年4月22日召开的第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门市天艺传媒股份有限公司

监事会议事规则

第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《厦门市天艺传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。

第四条 监事会行使下列职权：

(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二)检查公司财务；

(三)对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则和公司章程以及执行公司职务的行为进行监督；

(四)在履行监督职责过程中，对违反法律法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员可以提出罢免的建议；

(五)当监事发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则、公司章程或者股东大会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正；

(六)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(七)向股东大会提出提案；

(八)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(九)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担；

(十)监督董事会及信息披露负责人有关信息披露事项；

(十一)《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

第五条 监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。

监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

第六条 监事会的召开

监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席主持和召集，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议由二分之一以上监事出席方为有效。会议通知应于会议召开前 10 日内以书面形式通知全体监事，会议通知应载明下列内容：

(一)会议召开日期、时间、地点；

(二)会议期限；

(三)会议事由及议题；

(四)会议通知日期；

(五)会议议程及提案资料、文件等。

监事会根据需要召开临时会议，临时会议在5日前以口头或书面方式通知，但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议或现场召开监事会临时会议。在保障监事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有监事能进行交流的通讯设备等形式召开，并会后由监事对会议材料进行签字。

第七条 监事会议事范围：

(一)列席董事会会议、并对董事会决议事项提出质询或建议；

(二)审议监事会年度工作报告；

(三)选举和更换监事，选举监事会主席；

(四)对违反法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(五)在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时，审议自行召集和主持股东大会；

(六)依照《公司法》第一百五十二条的规定，审议对董事、高级管理人员提起诉讼；

(七)审议其他有关事项。

第八条 监事会议事方式：

监事会议事以会议方式进行，对有关议案经过审议讨论后采取举手或投票方式表决，并当即宣布表决结果，审议通过的议案形成决议，贯彻实施。

监事在表决时各有一票表决……
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