公告日期：2020-04-23

证券代码：833842 证券简称：天艺传媒 主办券商：兴业证券
厦门市天艺传媒股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833842 天艺传媒 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（厦门）律师事务所郑树淋、邱金海律师。
（七）会议地点

厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔第 12 层 02 单元会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司董事会已编制《2019 年度董事会工作报告》，就公司 2019 年董事会工作情况予以汇报。（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司监事会已编制《2019 年度监事会工作报告》，就公司 2019 年监事会工作情况予以汇报。（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2019 年度财务决算报告》，就公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2020 年度财务预算报告》，就公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。
（五）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构的议案》

鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。同时授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
（六）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门市天艺传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《厦门市天艺传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（七）审议《关于<2019 年度审计报告>的议案》

公司 2019 年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告——“希会审字[2019]第 2250 号”《审计报告》。
（八）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“希会审字（202……
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