公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-020

证券代码：833842 证券简称：天艺传媒 主办券商：兴业证券
厦门市天艺传媒股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林少敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

经过董事会审查，认为 2019 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、完整地反映了公司 2019 年上半年度的经营情况和财务

公告编号：2019-020

状况。详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）登载的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<会计政策变更>的议案》
1.议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具栏报》等 4 项新金融工具准则的相
关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述
新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日

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