公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-021

证券代码：833842 证券简称：天艺传媒 主办券商：兴业证券
厦门市天艺传媒股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄宝旺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司 2019 年半年度报告>的议
案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）登载的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

公告编号：2019-021

统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告内容真实、完整地反映了公司 2019 上半年度的经营情况和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无须回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<会计政策变更>的议案》
1.议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具栏报》等 4 项新金融工具准则的相
关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述
新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无须回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

公告编号：2019-021

厦门市天艺传媒股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。