公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-034

证券代码：833842 证券简称：天艺传媒 主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔12层02单元会议室3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林少敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司2018年半年度报告>的

议案》

1.议案内容：

经过董事会审查，认为2018年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、完整地反映了公司2018上半年度的经营情况和财

公告编号：2018-034

务状况。详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《厦门市天艺传媒股份有限公司2018年半年度报告》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。