公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-032
证券代码：833842 证券简称：天艺传媒 主办券商：兴业证券
厦门市天艺传媒股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月27日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-032
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔第12层02单元会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向兴业银行申请综合授信增加保证担保暨关联交易的议案》

公司拟向兴业银行申请综合授信额度人民币1150万元。在公司控股股东、实际控制人林少敏及配偶任淑敏提供其名下位于厦门市杏林区马青路8号E型40号的房产[产权证号：厦地房证第00203703号]为此次银行授信及借款提供抵押担保的基础上，林少敏及其配偶任淑敏为上述综合授信提供保证担保，同时与兴业银行签署了《最高额保证合同》。具体详见本公司于2018年8月10日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》(公告编号2018-031)。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用书函或者传真方式登记。

凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持股东签署的委托授

公告编号：2018-032
权书及本人身份证）办理登记手续。
（二）登记时间：2018年08月27日8:00时
（三）登记地点：厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔第12层02单元
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

姓名：任淑敏

电话：0592-5801818

传真：0592-5869517

电子邮箱：teadxm@sina.com

联系地址：厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔第12层02单元
（二）会议费用：本次会议所发生的个人费用自行承担
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司
董事会

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