公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-010

证券代码：833838 证券简称：美世创投 主办券商：财通证券
美世联合创业投资股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张洪欣先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 2 日由公司第三届董事会第九次
会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数229,093,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-010

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：
2024-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：
2024-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决
（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的美世联合创业投资股份有限公司《变更2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

公告编号：2024-010

2.议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张洪 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
欣 22 日 时股东大会

张洪 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
勋 ……
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