公告日期：2022-05-24

证券代码：833838 证券简称：美世创投 主办券商：财通证券

美世联合创业投资股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张洪欣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2022年4月27日由公司第三届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数229,093,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马林林因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2021 年度工作情况，公司董事会编写了《2021 年度董事会

工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2021 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《美世联合创业投资股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-007）和《美世联合创业投资股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度的经营和财务情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策，结合本公司实际经营和市场情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 229,093,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股……
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