公告日期：2020-04-16

证券代码：833837 证券简称：恒沣农贷 主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833837 恒沣农贷 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京大成律师（南京）事务所胡红亮、邵文波律
师。
（七） 会议地点

南京市江宁区淳化街道湖山路 777 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

具体议案内容详见公司于 2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-014）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-015）。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>及<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算情况。

（五）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构。
（六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于 2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2020-012）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为(六)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 12 日 8:30-9:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：沈海芳

联系地址：江苏省南京市江宁区淳化街道湖山路 777 号

电话： 025-87176919

传真： 025-87176919
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
（一）《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

第九次会议决议……
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