公告日期：2020-03-16

证券代码：833837 证券简称: 恒沣农贷 主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司住所： 南京市江宁 第五条 公司住所：南京市江宁
区淳化街道湖山路 777 号 1 幢 区淳化街道淳化工业区建筑产
业园 3-302 室

第三十九条 对于公司的经营性 第三十九条 对于公司的经营性担保业务，参照公司已制定的相 担保业务，参照公司已制定的相关制度实施，对于除经营性担保 关制度实施，对于除经营性担保业务的其他担保按照《对外担保 业务的其他担保按照《对外担保
管理制度》实施。 管理制度》实施。符合下列情形
之一的，还应当提交股东大会审
议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；（五）为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；
（六） 公司章程规定的其他担保。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第三十九条第（二）项至第（四）项的规定，但是公司章程另有规

定除外。

第四十六条 对于监事会或股东 第四十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,信息披露 自行召集的股东大会,董事会和事务负责人董事会和信息披露事 信息披露事务负责人应予配合。务负责人将予配合。董事会应当 董事会应当提供股权登记日的股提供股权登记日的股东名册。 东名册, 并及时履行信息披露义
务。

第五十条 召集人应当在年度股 第五十条 召集人应当在年度股
东大会召开 20 日前以公告方式 东大会召开 20 日前以公告方式
通知各股东，临时股东大会应当 通知各股东，临时股东大会应当
于会议召开 15 日前以公告方式 于会议召开 15 日前以公告方式
通知各股东。 股东大会会议的通 通知各股东。 股东大会会议的通
知包括以下内容： 知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可 股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表 以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 决，该股东代理人不必是公司的
股东； 股东；

（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；股权登记日与会议
（五）会务常设联系人姓名，电 日期之间的间隔不得多于 7 个交
话号码。 易日，且应当晚于公告的披露时
间。股权登记日一旦确定，不得
变更。

（五）会务常设联系人姓名，电
话号码。

第五十二条 发出股东大会通知 第五十二条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应 后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列 延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延 明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在 期或取消的情……
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