公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-003

证券代码：833837 证券简称：恒沣农贷 主办券商：长城证券
南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 3 月 6 日，电话通
知。
5. 会议主持人：李桂年
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司住所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更住所，具体情况如下：

原公司住所为：南京市江宁区淳化街道湖山路 777 号 1 幢

拟变更住所为：南京市江宁区淳化街道淳化工业区建筑产业园3-302 室。

上述变更住所最终以工商部门核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司住所变更后，《公司章程》将作如下修改：

修改前：

第五条 公司住所: 南京市江宁区淳化街道湖山路 777 号 1 幢
修改后：

第五条 公司住所: 南京市江宁区淳化街道淳化工业区建筑产业园 3-302 室。

同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全

公告编号：2020-003

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 31 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2020-003

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 16 日

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