公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-028

证券代码：833837 证券简称：恒沣农贷 主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 17 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-028

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 13 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

南京市江宁区淳化街道湖山路 777 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司会计师事务所的议案》

根据公司发展战略需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，公司拟聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出了良好的专业素质和职业道德水平，公
司董事会对其表示诚挚的感谢。详见 2019 年 12 月 30 日已在全国中
小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-027）。
三、 会议登记方法

公告编号：2019-028

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 17 日上午 8:30-9:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：沈海芳

联系地址：江苏省南京市江宁区淳化街道湖山路 777 号

电话：025-87176919

传真：025-87176919
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
（一）《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2019-028

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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