公告日期：2019-05-13

证券代码：833837 证券简称：恒沣农贷 主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：南京市江宁区湖山路777号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李昌琪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。

（二） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。

（三） 审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006），内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。

（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预

算报告>的议案》

1.议案内容：

《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预算报告>》

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。

（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，拟以公司现有总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.89元(含税),共计分配股利8,900,000.00元。详见《2018年年度权益分派预案公告》，公告编号为2019-007。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份……
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