公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-011

证券代码：833837 证券简称：恒沣农贷 主办券商：长城证券

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日，电话通

知。

5.会议主持人：殷林妹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-011

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司2019年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《2019年第一季度报告》，公告编号为2019-012。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台http://www.neeq.com.cn上披露的《会计政策变更公告》，公告编号为2019-013。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-011

三、 备查文件目录

《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

监事会

2019年4月29日

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