公告日期：2021-05-12

公告编号：2021-016

证券代码：833837 证券简称：恒沣农贷 主办券商：长城证券
南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 28 日，电话通
知。
5.会议主持人：李昌琪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-016

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举董事李桂年先生为第三届董事会董事长，任期三年，自 2021
年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事长提名沈海芳女士为公司总经理，任期三年，自 2021 年 5
月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事长提名李昌琪先生为公司副总经理，任期三年，自 2021 年

公告编号：2021-016

5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事长提名沈海芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2021
年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

董事长提名卢婷婷女士为公司财务总监，任期三年，自 2021 年
5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

公告编号：2021-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日

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