公告日期：2021-04-20

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南京市江宁区恒沣农村小额贷款股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日电话通知

5. 会议主持人：李桂年

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2020 年总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2020 年总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2020 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年

年度报告》（公告编号 2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度审计报告》

1.议案内容：

审议《2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预

算报告>的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2021-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李桂年回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选……
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