公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-028

证券代码：833836 证券简称：盛祥电子 主办券商：国元证券
江西盛祥电子材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：宗道琴

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-028

根据公司战略发展需要，江西盛祥电子材料股份有限公司拟向全资子公司明光瑞智电子科技有限公司以债转股的形式增加注册资本人民币 13,854.682685万元，本次增资完成后，明光瑞智电子科技有限公司的注册资本由人民币6,145.317315 万元变更为人民币 20,000 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024年 11 月 8 日召开2024 年第二次临时股东大会,对上述议案进
行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日

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