公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-023

证券代码：833836 证券简称：盛祥电子 主办券商：国元证券
江西盛祥电子材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宗道琴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数122,540,758 股，占公司有表决权股份总数的 68.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2024-023

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事程群因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举邹定兵先生为公司监事的议案》

（1）、议案内容：依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会工作正常运作，选举邹定兵先生为公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

（2）、议案表决结果：

同意股数 122,540,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）、回避表决情况：无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邹定兵 监事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
28 日 时股东大会

四、备查文件目录

《江西盛祥电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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