公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-020

证券代码：833836 证券简称：盛祥电子 主办券商：国元证券
江西盛祥电子材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛 祥电子材料股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：宗道琴

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详
见 公 司 于 当 日 披 露 于 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《江西盛祥电子材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

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