公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：833836 证券简称：盛祥电子 主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司第三届董事会第十三次会议于 2022 年 5 月 9 日召开，审议通过了《关于<江西
盛祥电子材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案已由 2022 年 5 月
24 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。公司以 3.80 元/股的价格，向认购
对象国元证券股份有限公司、池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）、九江市金融控股集团有限公司、九江经开区创新产业发展引导基金（有限合伙）、江海证券有限公司和宗道琴共计定向发行 32,184,166 股，募集资金 122,299,830.80 元。

公司股票发行通过股转系统的审查，新增股份于 2022 年 8 月 3 日起在全国股转系
统挂牌公开转让。公司此次股票发行总额为 32,184,166 股，发行价格为 3.80 元/股，
共募集资金 122,299,830.80 元。2022 年 7 月 6 日，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次股票发行进行验资，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]36530
号）。经审验，截至 2022 年 7 月 5 日止，公司已收到本次股票发行的股份认购款，共
计 122,299,830.80 元，其中计入股本人民币 32,184,166.00 元，剩余资金计入资本公积。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理

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制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司第一届董事会第六次会议和 2016
年第三次临时股东大会审议通过了该制度，该制度已于 2016 年 9 月 5 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台披露。

（二）募集资金专户设立情况

2022 年 7 月 14 日，公司与国元证券、江西江州农村商业银行股份有限公司签订了
《募集资金专户三方监管协议》，具体信息如下：

账户名称：江西盛祥电子材料股份有限公司

账号：116419250000094230

开户行：江西江州农村商业银行股份有限公司

2022 年 7 月 14 日，子公司明光瑞智电子科技有限公司（以下简称“明光瑞智”或
“子公司”）与国元证券、中国工商银行股份有限公司明光支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，具体信息如下：

账户名称：明光瑞智电子科技有限公司

账号：1313022219100024972

开户行：中国工商银行股份有限公司明光支行

依据公司的股票发行方案，该次募集资金全部用于补充子公司流动资金。

三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。该专项账户仅用于
存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至 2022 年 7 月 5 日，本次股
票发行的认购对象已将投资款实缴至上述盛祥电子募集资金专项账户。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公告编号：2024-011

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已……
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