公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-043

证券代码：833836 证券简称：盛祥电子 主办券商：国元证券
江西盛祥电子材料股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宗道琴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数119,560,758 股，占公司有表决权股份总数的 66.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2023-043

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西盛祥电子材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-039）。

2、议案表决结果：

同意股数 119,560,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西盛祥电子材料股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 119,560,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1、议案内容：为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，根据公司实际情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 8 名调整为 6名，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告

公告编号：2023-043

编号：2023-041）。

2、议案表决结果：

同意股数 119,560,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宗道琴 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 14 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。