公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-039

证券代码：833836 证券简称：盛祥电子 主办券商：国元证券
江西盛祥电子材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2023年 11 月 28 日审议并通过：

提名宗道琴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份71,976,058 股，占公司股本的 40.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名余涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁东华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨劲松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,980,000 股，占公司股本的 1.66%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄凤健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,540,000 股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢慧娟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-039

（二）首次任命董监高人员履历

邢慧娟，女，1991 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，
研究生学历，硕士学位，中级会计师。2016 年 6 月至 2018 年 5 月在瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）深圳分所任审计员；2018 年 6 至 2019 年 7 月在深圳日浩咨询有限公
司任助理经理；2019 年 8 月至 2020 年 10 月待业；2020 年 11 月至 2021 年 7 月，在江
西风向区电子商务有限公司任财务中心会计；2021 年 8 月至今，任九江昆泰股权投资基金管理有限公司任投资经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，有助于巩固提升公司治理水平，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《江西盛祥电子材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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