公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-030

证券代码：833836 证券简称：盛祥电子 主办券商：国元证券
江西盛祥电子材料股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，江西盛祥电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了自查，现将自查情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司第三届董事会第十三次会议于 2022 年 5 月 9 日召开，审议通过了《关
于<江西盛祥电子材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案已由
2022 年 5 月 24 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。公司以 3.80 元
/股的价格，向认购对象国元证券股份有限公司、池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）、九江市金融控股集团有限公司、九江经开区创新产业发展引导基金（有限合伙）、江海证券有限公司和宗道琴共计定向发行 32,184,166股，募集资金 122,299,830.80 元。

公司股票发行通过股转系统的审查，新增股份于 2022 年 8 月 3 日起在全国
股转系统挂牌公开转让。公司此次股票发行总额为 32,184,166 股，发行价格为
3.80 元/股，共募集资金 122,299,830.80 元。2022 年 7 月 6 日，天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行验资，并出具了《验资报告》
（天职业字[2022]36530 号）。经审验，截至 2022 年 7 月 5 日止，公司已收到
本次股票发行的股份认购款，共计 122,299,830.80 元，其中计入股本人民币32,184,166.00 元，剩余资金计入资本公积。

公告编号：2023-030

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司第一届董事会第六次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了该制度，该制度已于 2016年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

（二）募集资金专户设立情况

2022 年 7 月 14 日，公司与国元证券、江西江州农村商业银行股份有限公司
签订了《募集资金专户三方监管协议》，具体信息如下：

账户名称：江西盛祥电子材料股份有限公司

账号：116419250000094230

开户行：江西江州农村商业银行股份有限公司

2022 年 7 月 14 日，子公司明光瑞智电子科技有限公司（以下简称“明光瑞
智”或“子公司”）与国元证券、中国工商银行股份有限公司明光支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，具体信息如下：

账户名称：明光瑞智电子科技有限公司

账号：1313022219100024972

开户行：中国工商银行股份有限公司明光支行

依据公司的股票发行方案，该次募集资金全部用于补充子公司流动资金。
三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。该专项账户仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至
2022 年 7 月 5 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述盛祥电子募

公告编号：2023-030

集资金专项账户。

三、募集资金的存放及实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额（含利息收……
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