公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-008

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计 主办券商：申万宏源承销保荐
海南天鸿市政设计股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024
年 2 月 27 日审议并通过《关于选举刘丽丹女士为公司第三届董事的议案》。

提名刘丽丹女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司第三届董事会董事谭澍先生因个人原因向董事会申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟选举刘丽丹女士为公司第三届董事会董事。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

公告编号：2024-008

三、备查文件

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日

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