公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-042

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计 主办券商：申万宏源承销保荐
海南天鸿市政设计股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柏斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数89,009,081 股，占公司有表决权股份总数的 99.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-042

无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向海南汇民鑫建筑劳务有限公司及海南欣悦翔贸易有限公司提供借款的议案》；

1、议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国股份转让系统
官网上披露的公司《董事会决议公告》（公告编号：2023-039）。

2、议案表决结果：同意股数 89,009,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。