公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-038

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计 主办券商：申万宏
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海南天鸿市政设计股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柏斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数89,009,081 股，占公司有表决权股份总数的 99.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-038

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举江霞女士、谭澍先生为公司第三届董事的议案》
1、议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2023-034。
2、议案表决结果：

同意股数 89,009,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本 次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举李晓翠女士、蔡华先生、田珏先生为公司第三届监事的议案》
1、议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月28 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《监事任命公告》，公告编号为 2023-035。
2、议案表决结果：

同意股数 89,009,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本 次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李俊 董事 离职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过

公告编号：2023-038

华 18 日 时股东大会

覃桥 董事 离职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过
英 18 日 时股东大会

江霞 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过
18 日 时股东大会

谭澍 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过
18 日 时股东大会

白世 监事 离职 2023 年 7 月 2023 年第三次临 审议通过
俊 18 日 时股东大会

唐忠 监事 离职 2023 年……
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