
公告日期:2023-06-28
公告编号:2023-034
证券代码:833835 证券简称:天鸿设计 主办券商:申万宏源承销保荐
海南天鸿市政设计股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十六次会议于 2023年 6 月 26 日审议并通过《关于选举江霞女士、谭澍先生为公司第三届董事的议案》。
任命江霞女士为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命谭澍先生为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司第三届董事会董事李俊华女士、覃桥英女士因个人原因向董事会申请辞去董事职务。根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟选举江霞女士、谭澍先生为公司第三届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历
谭澍,男,1985 年 9 月出生,中国国籍,无境外长期居留权。一级建造师(机电),
建筑中级职称,注册招标师,2009 年 7 月毕业于邵阳学院机械设计制造及其自动化专
公告编号:2023-034
业,本科学历。2009 年 7 月至 2015 年 6 月任中国核工业华兴建设有限公司现项目主管,
2015 年 6 月至 2017 年 11 月任长沙华时捷环保科技发展股份有限公司项目经理,2017
年 11 月至今任海南天鸿市政设计股份有限公司工程管理中心总监。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要,有利于公司持续发展,不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
海南天鸿市政设计股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。