公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-037

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计 主办券商：申万宏源承
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海南天鸿市政设计股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为:现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 9：30 至 12：00。。

公告编号：2023-037

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833835 天鸿设计 2023 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海口市滨海大道 105 号百方大厦 27 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举江霞女士、谭澍先生为公司第三届董事的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2023-034）。（二）审议《关于选举李晓翠女士、田珏先生为公司第三届监事的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2023-035）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-037

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
件，股东账户 卡。

（二）登记时间：2023 年 7 月 18 日 9：00 至 9：30

（三）登记地点：海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场百方大厦 27 层会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：：1、联系人：刘丽丹 2、联系电话：0898-66165743 3、邮箱：hnthsz2009@163.com
（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。
五、备查文件目录

1、《第三届董事会第十六次会议决议》；

2、《第三届监事会第六次会议决议》。

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