公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-027

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计 主办券商：申万宏源承
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海南天鸿市政设计股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2. 会议召开地点：海口市龙华区滨海大道 105 号百方广场百方大厦 27 层会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：柏斌
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延迟派发 2022 年年度优先股股息的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-027

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于延迟派发 2022 年年度优先股股
息的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

海南天鸿市政设计股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日

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