公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-017

证券代码：833832 证券简称：追日电气 主办券商：申万宏源
湖北追日电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 08 月 24 日

2.会议召开地点：湖北追日电气股份有限公司 205 会议室
3.会议召开方式：现场+视频

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日电话、微
信通知。
5.会议主持人：潘非
6.会议列席人员（如有）：监事会成员及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北追日电气股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2020-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2020 年8 月26日在全国股份转让系统官网
上披露的公司《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

因襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为投资方，并不参与企业实际经营，因此弃权
3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的《公司第四届董事会第七次会议决议》。

湖北追日电气股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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