公告日期：2020-07-17

湖北追日电气股份有限公司

章 程

目 录

第一章. 总则...... 4
第二章. 经营范围...... 5

第三章. 股 份 ...... 6

第一节. 股份发行...... 6
第二节. 股份增减和回购 ...... 8
第三节. 股份转让...... 9
第四章. 股东和股东大会......10
第一节 股东......10
第二节 股东大会的一般规定 ......10
第三节 股东大会的召集......16
第四节 股东大会的提案与通知 ......17
第五节 股东大会的召开......19
第六节 股东大会的表决和决议 ......22
第五章. 董 事 会......22
第一节 董事......22
第二节 董事会 ......28
第六章. 总经理及其他高级管理人员 ......33
第七章. 监 事 会......35
第一节 监事......35
第二节 监事会 ......36
第八章. 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度 ......38
第二节 内部审计......39
第三节 会计师事务所的聘任 ......39
第九章. 投资者关系管理......40
第十章. 通知和公告 ......41
第十一章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节 合并、分立、增资和减资 ......42

第二节 解散和清算 ......43
第十二章. 修改章程......40
第十三章. 附则......45

湖北追日电气股份有限公司章程

（2019 年 1 月 2 日股东大会审议通过）

第一章. 总则

第一条 为维护湖北追日电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成
立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经市场监督管理部门注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：湖北追日电气股份有限公司

英文名称：Hubei Surpass Sun Electric Co. Ltd.

公司住所：襄阳市高新技术产业开发区关羽路 59 号，邮编：441003

第四条 公司注册资本为人民币 8800 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。其中，董事会秘书是公司的信息披露事务负责人。

第二章. 经营宗旨和经营范围

第十条 公司在国家宏观调控下，按照市场需求自主组织生产经营，以“追
求智慧光明、造福社会人群”为企业宗旨。以“攀登不止、创新无限”为企业精神，严格遵守国家法律、法规规定；努力为社会经济发展争做贡献。

第十一条 公司的经营范围为：光储充一体化系统、新能源发电设备、分布
式微网发电、储能电源、检定装置、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成与技术转让；电力工程、输配电工程、电力开发及施工工程、风电和光电工程、电力销售和供电服务、电力设施安装服务；建筑工程、地基与基础工程、土石方工程、结构工程、内外部装修装饰工程、供暖、照明、消防、防雷等安装工程、机电设备设计与安装工程、安装和维护一体化工程；电力设施承装、承修、承试、维修、检修；建筑劳务分包；通信及网络设计、施工；电动汽车充放电与换电设备、车载电源与电池管理系统、电动汽车零配……
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