公告日期：2020-07-17

证券代码：833832 证券简称：追日电气 主办券商：申万宏源

湖北追日电气股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 07 月 15 日

2.会议召开地点：湖北追日电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘非

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股

份总数 52,928,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.15%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人；董事马伟因出差未能出席。

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高管出席。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日于全国股份转让系统官网上披

露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二） 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在 www.neeq.com.cn 上披

露的 《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 52,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日于全国股份转让系统官网上披

露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日于全国股份转让系统官网上披

露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五） 审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日于全国股份转让系统官网上披

露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（六） 审议通过《监事会工作报告》

1.议案内容：

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