公告日期：2022-05-20

湖北追日电气股份有限公司

章 程

目 录

第一章. 总则......4
第二章. 经营范围......5
第三章. 股 份......6
第一节. 股份发行...... 6
第二节. 股份增减和回购...... 8
第三节. 股份转让...... 9
第四章. 股东和股东大会......10
第一节 股东......10
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......16
第四节 股东大会的提案与通知......17
第五节 股东大会的召开......19
第六节 股东大会的表决和决议......22
第五章. 董 事 会......22
第一节 董事......22
第二节 董事会......28
第六章. 总经理及其他高级管理人员......33
第七章. 监 事 会......35
第一节 监事......35
第二节 监事会......36
第八章. 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度......38
第二节 内部审计......39
第三节 会计师事务所的聘任......39
第九章. 投资者关系管理......40
第十章. 通知和公告......41
第十一章. 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......43
第十二章. 修改章程...... 40
第十三章. 附 则...... 46

湖北追日电气股份有限公司章程

（2020 年 7 月 15 日股东大会审议通过）

第一章. 总则

第一条 为维护湖北追日电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成
立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经市场监督管理部门注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：湖北追日电气股份有限公司

英文名称：Hubei Surpass Sun Electric Co. Ltd.

公司住所：襄阳市高新技术产业开发区关羽路 59 号，邮编：441003

第四条 公司注册资本为人民币 8800 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。其中，董事会秘书是公司的信息披露事务负责人。

第二章. 经营宗旨和经营范围

第十条 公司在国家宏观调控下，按照市场需求自主组织生产经营，以“追
求智慧光明、造福社会人群”为企业宗旨。以“攀登不止、创新无限”为企业精神，严格遵守国家法律、法规规定；努力为社会经济发展争做贡献。

第十一条 公司的经营范围为：光储充一体化系统、新能源发电设备、分布
式微网发电、储能电源、检定装置、应用软件开发及其配套产品的设计、生产、销售、服务、系统集成与技术转让；电力工程、输配电工程、电力开发及施工工程、风电和光电工程、电力销售和供电服务、电力设施安装服务；建筑工程、地基与基础工程、土石方工程、结构工程、内外部装修装饰工程、供暖、照明、消防、防雷等安装工程、机电设备设计与安装工程、安装和维护一体化工程；电力设施承装、承修、承试、维修、检修；建筑劳务分包；通信及网络设计、施工；电动汽车充放电与换电设备、车载电源与电池管理系统、电动汽车零配件（不含发动机）、检定装置、应用软件开发及其配……
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