
公告日期:2021-11-12
公告编号:2021-015
证券代码:833832 证券简称:追日电气 主办券商:申万宏源承销保荐
湖北追日电气股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点:湖北追日电气股份有限公司 205 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 1 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:潘非
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北追日电气股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于会计师事务所变更的议案》议案
1.议案内容:
根据公司未来的发展战略及业务需要,经与大华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,公司拟与大华会计师事务所(特殊普通合伙)终止协议。经综合
公告编号:2021-015
评估,拟聘请深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容:
公司董事会提请于 2021 年 11 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《公司第四届董事会第十一次会议决议》。
湖北追日电气股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
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