公告日期：2020-04-30

证券代码：833828 证券简称：新视野 主办券商：国信证券
广东新视野信息科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,991,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事刘晓东因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司副总经理杜胜堂、公司财务总监胡佩珠出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 9,991,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 9,991,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 9,991,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,991,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2019 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,991,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 9,991,000 股，占出席本次会议有表……
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