公告日期：2020-04-01

公告编号：2020-009

证券代码：833828 证券简称：新视野 主办券商：国信证券
广东新视野信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833828 新视野 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东盛唐律师事务所的律师。
（七）会议地点
深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋 D 座 522 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容为《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容为《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》
议案内容为《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。
（六）审议《关于继续聘用众华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计

公告编号：2020-009

机构，聘期一年。
（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。
（八）审议《关于授权公司总经理批准购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。
（九）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修……
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