公告日期：2020-04-01

公告编号：2020-005

证券代码：833828 证券简称：新视野 主办券商：国信证券

广东新视野信息科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王侃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，会议召开合法。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-005

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》。1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-005

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构的议案》。

1.议案内容：

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（ www.neeq.com.cn ） 发布的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东新视野信息科技股……
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