公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-016

证券代码：833828 证券简称：新视野 主办券商：国信证券

广东新视野信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月9日审议并通过：

选举李航为公司董事长，任职期限3年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命李航为公司总经理，任职期限3年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命杜胜堂为公司副总经理，任职期限3年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命徐鑫为公司副总经理，任职期限3年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命胡佩珠为公司财务负责人，任职期限3年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

任命范静艺为公司董事会秘书，任职期限3年，任期自董事会决议通过之日起至本董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李航主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-016

（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理李航持有公司股份9,500,000股，占公司股本的87.96%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杜胜堂持有公司股份80,000股，占公司股本的0.74%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐鑫持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人胡佩珠持有公司股份170,000股，占公司股本的1.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书范静艺持有公司股份50,000股，占公司股本的0.46%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月9日审议并通过：

选举王侃为公司监事会主席，任职期限3年，任期自监事会决议通过之日起至本监事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王侃主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后监事会主席人员情况

监事会主席王侃持有公司股份40,000股，占公司股本的0.37%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2019-016

三、备查文件
《广东新视野信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《广东新视野信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东新视野信息科技股份有限公司
董事会
2019年5月13日

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