公告日期：2021-02-23

证券代码：833828 证券简称：新视野 主办券商：国信证券
广东新视野信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 16 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833828 新视野 2021 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的盛唐律师事务所的律师。
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋 D 座 522 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于2021年2月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。
（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》
《2020 年度财务决算报告》、《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2020 年年度权益分派预案的议案》。

详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。
（六）审议《关于继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。投资额度余额最高不超过人民币 6500 万元（含 6500 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6500 万元。
（八）审议《关于授权公司总经理批准购买理财产品的议案》

基于公司利用自有闲置资金购买理财产品的实际工作需要，公司拟授权总经理根据公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的理财产品。上述授权的有效期为本议案经2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
（九）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于公司战略规划及经营发展的需要，公司经慎重考虑，拟向全国中小企业
股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-007）。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会……
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