公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-023

证券代码：833821 证券简称：浦江股份 主办券商：国泰君安

南京浦江合金材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《南京浦江合金材料股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开 不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京浦江合金材料股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票.

公告编号：2024-023

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833821 浦江股份 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

南京经济技术开发区刀枪河路 15 号(公司会议室)
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年半年度权益分派预案》议案

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2024 年半年度度权益分派预案公告》，公告编号：2024-024。
（二）审议《公司关于修订<公司章程>相应条款》议案

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于修订<公司

公告编号：2024-023

章程>相应条款公告》，公告编号：2024-025。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书
或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、账户卡办
理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 11 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：任曦；

联系地址：南京市经济技术开发区刀枪河路 15 号；

公告编号：2024-023

电话号码：025-52207801；

传真号码：025-52207801；

电子邮……
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