公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-010

证券代码：833821 证券简称：浦江股份 主办券商：国泰君安
南京浦江合金材料股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第十二次会议于 2024 年 3 月 20 日审议并通过：

提名任启才先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 41,614,369 股，占公司股本的 65.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名任曦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,340,311 股，占公司股本的 6.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名于建人女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2024-010

交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,519,760 股，占公司股本的 2.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴永纯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,371,500 股，占公司股本的 2.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈刘剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 842,000 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名方正兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 312,500 股，占公司股本的 0.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘金龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 685,750 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事
会第八次会议于 2024 年 3 月 20 日审议并通过：

公告编号：2024-010

提名金反帝先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 211,800 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫璐女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 105,900 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一
次职工代表大会于 2024 年 3 月 20 日审议并通过：

选举沈乐先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年
4 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 156,250 股，占公司
股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情

公告编号：2024-010

形；不存在公司监事为公司董事、高级……
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