公告日期：2024-03-20

证券代码：833821 证券简称：浦江股份 主办券商：国泰君安

南京浦江合金材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票.
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833821 浦江股份 2024 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排：

本公司聘请的北京市金杜 (南京)律师事务所冯川、杨依依律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2023 年
年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》议案

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2023 年年度报告》，公告编号：2024-001；及《南京浦江合金材料股份有限公司 2023 年
年度报告摘要》，公告编号：2024-002。
（三）审议《2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算方案》议案
根据公司 2023 年经审计的财务报告，董事会编制了公司 2023 年年度
财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。根据公司生产经营发展计划和经营目标，董事会编制了公司 2024 年年度财务预算方案。
（四）审议《2023 年度权益分派预案》议案

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-005。
（五）审议《拟续聘 2024 年度会计师事务所》议案

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-007。
（六）审议《2023 年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023
年监事会召开情况，对公司 2023 年依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表独立意见，并对公司 2024 年监事会工作做出规划。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2024-009。
（八）审议《关于提名任启才先生担任公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名任启才先生担任公司第四届董事会成员，任期三年，任职期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实……
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